安徽鑫铂(bo)铝业股份有限公司
董事会议事规则
第一(yi)条 为了进(jin)一步规范安徽(hui)鑫铂铝业股份有限公(gong)司(si)（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决(jue)策(ce)程序(xu)，促(cu)使董事和董事会有效(xiao)地(di)履(lv)行其职责，提高董事会规(gui)范运(yun)作和科(ke)学决(jue)策(ce)水平，根据《公司法(fa)(fa)》《证券法(fa)(fa)》《上(shang)市(shi)公司治(zhi)理准则(ze)》《深圳证券交易所股票(piao)上(shang)市(shi)规(gui)则(ze)》及《公司章程》等有关规(gui)定，制订本(ben)规(gui)则(ze)。
第二条 董(dong)(dong)事(shi)会(hui)(hui)下(xia)设董(dong)(dong)事(shi)会(hui)(hui)办(ban)公室，处理董(dong)(dong)事(shi)会(hui)(hui)日常(chang)事(shi)务(wu)。董(dong)事会(hui)秘书兼任董(dong)事会(hui)办公室主(zhu)任，保管董(dong)事会(hui)印章，处理(li)董(dong)事会(hui)日(ri)常事务。
第三条 董事会(hui)(hui)(hui)会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)分为定(ding)期(qi)会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)和临时会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)。董事会(hui)(hui)(hui)每年应当至少在上下两个半年度各召开(kai)一次定(ding)期(qi)会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)。
第四条 在发出(chu)召(zhao)开董(dong)事(shi)(shi)会定期会议(yi)的通(tong)知前，董(dong)事(shi)(shi)会办(ban)公室应当逐(zhu)一征求各董(dong)事(shi)(shi)的意见，初步形成会议(yi)提(ti)案后交董(dong)事(shi)(shi)长拟(ni)定。
董事长在拟定提(ti)案前，应当视需要征求(qiu)总(zong)经(jing)理和其他高级管(guan)理人员的意(yi)见(jian)。
第(di)五条 有下列(lie)情(qing)形(xing)之一的，董事会(hui)应当召开临时会(hui)议(yi)：
（一(yi)）单(dan)独或(huo)合并持有10%以上表(biao)决权的股东提议(yi)时；
（二）三分之(zhi)一(yi)以上董事联(lian)名提议时；
（三）监(jian)事(shi)会提议时；
（四）董事(shi)长认为必要时；
（五）总经(jing)理提(ti)议时；
（六）本公司《公司章(zhang)程》规(gui)定(ding)的其他情形。
第六条 按(an)照前条规定提(ti)(ti)议(yi)(yi)召开董(dong)事(shi)(shi)会临时会议(yi)(yi)的，应(ying)当通过董(dong)事(shi)(shi)会办公室或(huo)者直接向(xiang)董(dong)事(shi)(shi)长提(ti)(ti)交经提(ti)(ti)议(yi)(yi)人签字（盖(gai)章）的书面(mian)提(ti)(ti)议(yi)(yi)。书面(mian)提(ti)(ti)议(yi)(yi)中(zhong)应(ying)当载明下列事(shi)(shi)项：
（一）提议人(ren)的姓(xing)名(ming)或者名(ming)称；
（二）提议理由(you)或者提议所(suo)基于的客观事由(you)；
（三(san)）提(ti)议(yi)会(hui)议(yi)召开的时间或者时限(xian)、地点和方式(shi)；
（四）明确(que)和(he)具(ju)体(ti)的提案；
（五）提议(yi)人的联系方式和提议(yi)日期(qi)等。
提案(an)内(nei)容应(ying)当(dang)(dang)属于本公司《公司章程》规定的董事(shi)会职权范围内(nei)的事(shi)项，与提案(an)有关的材(cai)料应(ying)当(dang)(dang)一并提交。
董事会办公室在收到(dao)上述书面(mian)提(ti)(ti)议和有(you)关材料(liao)后，应当于当日转(zhuan)交董事长。董事长认为提(ti)(ti)案内容不(bu)(bu)明确、具(ju)体或(huo)者(zhe)有(you)关材料(liao)不(bu)(bu)充(chong)分的，可以要求(qiu)提(ti)(ti)议人修改或(huo)者(zhe)补充(chong)。
董事(shi)长(zhang)应当(dang)自(zi)接到提议(yi)的要(yao)求后十日内，召集董事(shi)会会议(yi)并(bing)主持会议(yi)。
第七条 董事(shi)会会议由董事(shi)长召集和(he)主(zhu)持；董事(shi)长不能履(lv)(lv)行职务(wu)或(huo)(huo)者不履(lv)(lv)行职务(wu)的(de)，由副董事(shi)长履(lv)(lv)行职务(wu)；副董事(shi)长不能履(lv)(lv)行职务(wu)或(huo)(huo)不履(lv)(lv)行职务(wu)的(de)，由半数以上董事(shi)共同推举一名董事(shi)召集和(he)主(zhu)持。
第八条(tiao) 召(zhao)开(kai)董(dong)(dong)事会定期会议和(he)临时(shi)会议，董(dong)(dong)事会办公室(shi)应(ying)当(dang)(dang)分别提前十日和(he)三日将书面会议通(tong)知(zhi)，通(tong)过(guo)专人直接送达、传(chuan)真、电子邮件或者其他(ta)方(fang)式，提交全体董(dong)(dong)事和(he)监事以及(ji)经理、董(dong)(dong)事会秘书。非直接送达的，还应(ying)当(dang)(dang)通(tong)过(guo)电话进(jin)行确认并做相应(ying)记录(lu)。
情况紧(jin)急，需(xu)要(yao)尽快召(zhao)开董事会临时(shi)会议(yi)(yi)的(de)，可以随时(shi)通过电话或者其他(ta)口(kou)头(tou)方式发(fa)出会议(yi)(yi)通知，但召(zhao)集人应当在会议(yi)(yi)上做出说(shuo)明。
第九条(tiao) 书面会议通(tong)知(zhi)应(ying)当至少包括以下内容(rong)：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开(kai)方式；
（三）拟审(shen)议的(de)事项(xiang)（会议提案(an)）；
（四）会议召(zhao)集(ji)人(ren)和主(zhu)持(chi)人(ren)、临时会议的(de)提(ti)议人(ren)及其(qi)书(shu)面提(ti)议；
（五）董事(shi)表决所(suo)必需的会议材(cai)料；
（六）董(dong)事应当亲自出(chu)席或者委托其他董(dong)事代(dai)为出(chu)席会(hui)议的(de)要求；
（七）联(lian)系人和联(lian)系方(fang)式。
口头会(hui)议通(tong)知至少应包括上述第(di)（一(yi)）、（二）项(xiang)内容(rong)，以及情况紧(jin)急需要尽快召开董(dong)事会(hui)临(lin)时会(hui)议的说明。
第(di)十条 董事(shi)会(hui)定期会(hui)议(yi)的(de)(de)(de)书面(mian)会(hui)议(yi)通知(zhi)发出后，如(ru)果需要变更会(hui)议(yi)的(de)(de)(de)时间、地点等事(shi)项或者增加、变更、取消会(hui)议(yi)提(ti)案(an)的(de)(de)(de)，应(ying)(ying)当在原定会(hui)议(yi)召开日(ri)之前三(san)日(ri)发出书面(mian)变更通知(zhi)，说明情况(kuang)和(he)新提(ti)案(an)的(de)(de)(de)有(you)关(guan)内容及相关(guan)材料。不足(zu)三(san)日(ri)的(de)(de)(de)，会(hui)议(yi)日(ri)期应(ying)(ying)当相应(ying)(ying)顺延或者取得全体与(yu)会(hui)董事(shi)的(de)(de)(de)书面(mian)认可后按原定日(ri)期召开。
董事(shi)会(hui)(hui)临(lin)时(shi)会(hui)(hui)议的(de)(de)(de)会(hui)(hui)议通知发出后(hou)，如果需要(yao)变更会(hui)(hui)议的(de)(de)(de)时(shi)间、地(di)点(dian)等事(shi)项或者增加、变更、取(qu)消会(hui)(hui)议提案的(de)(de)(de)，应当(dang)事(shi)先取(qu)得全(quan)体(ti)与会(hui)(hui)董事(shi)的(de)(de)(de)认可并做好相应记录。
第十一条 董(dong)事会(hui)会(hui)议应当有过半数的董(dong)事出席方可举行。
监事(shi)可以列(lie)席董(dong)(dong)事(shi)会会议；总(zong)经理(li)和(he)董(dong)(dong)事(shi)会秘书应当列(lie)席董(dong)(dong)事(shi)会会议。会议主(zhu)持人(ren)认为(wei)有(you)必要(yao)的，可以通知其他有(you)关人(ren)员列(lie)席董(dong)(dong)事(shi)会会议。
第(di)十(shi)二条 董事(shi)(shi)原则(ze)上应(ying)当亲自(zi)出(chu)席董事(shi)(shi)会(hui)会(hui)议。因故不能出(chu)席会(hui)议的(de)，应(ying)当事(shi)(shi)先审(shen)阅会(hui)议材(cai)料(liao)，形成明确的(de)意(yi)见，书面委托其他董事(shi)(shi)代为出(chu)席。
委托(tuo)书应当载(zai)明(ming)：
（一）委托(tuo)人和(he)受托(tuo)人的姓名(ming)、身份证号码；
（二）委托人(ren)不能出席会议的原因(yin)；
（三(san)）委托人对每项提案的简(jian)要意见；
（四）委托人(ren)的授权范围和对(dui)提案表决意向的指示；
（五）委托(tuo)人和受托(tuo)人的签字、日期等。
受托董(dong)事应当向会议主持人提交书面委(wei)托书，在(zai)会议签到簿上说(shuo)明(ming)受托(tuo)出席的情(qing)况。
第十三条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原(yuan)则：
（一）在审议关联交(jiao)易事项时，非关联董(dong)(dong)事不(bu)得(de)委托(tuo)(tuo)关联董(dong)(dong)事代为出(chu)席；关联董(dong)(dong)事也不(bu)得(de)接(jie)受非关联董(dong)(dong)事的委托(tuo)(tuo)；
（二）独立(li)(li)董事(shi)不(bu)得委托非独立(li)(li)董事(shi)代为出席，非独立(li)(li)董事(shi)也不(bu)得接受独立(li)(li)董事(shi)的委托；
（三）董(dong)(dong)事不(bu)得(de)在未说(shuo)明(ming)其本人对提案的(de)个人意见(jian)和表决意向(xiang)的(de)情况下全(quan)权委托其他(ta)董(dong)(dong)事代(dai)为出席，有关董(dong)(dong)事也不(bu)得(de)接(jie)受全(quan)权委托和授权不(bu)明(ming)确(que)的(de)委托。
（四）一名董(dong)(dong)事(shi)不(bu)得(de)接受(shou)超过两名董(dong)(dong)事(shi)的(de)委(wei)托(tuo)，董(dong)(dong)事(shi)也不(bu)得(de)委(wei)托(tuo)已经(jing)接受(shou)两名其他董(dong)(dong)事(shi)委(wei)托(tuo)的(de)董(dong)(dong)事(shi)代(dai)为出席。
第十四(si)条(tiao) 董事(shi)(shi)会会议以(yi)现(xian)场召(zhao)开为原(yuan)则。必(bi)要(yao)时，在保障董事(shi)(shi)充分表达意见(jian)的前提(ti)下(xia)，经(jing)召(zhao)集人（主持人）、提(ti)议人同(tong)意，也可(ke)以(yi)通过视频(pin)、电(dian)话、传真或者电(dian)子邮件表决(jue)等方式召(zhao)开。董事(shi)(shi)会会议也可(ke)以(yi)采(cai)取(qu)现(xian)场与其他方式同(tong)时进行(xing)的方式召(zhao)开。
非以现场(chang)方(fang)式召开的(de)(de)，以视频显示在(zai)场(chang)的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)、在(zai)电话会议中发(fa)表意见的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)、规定期(qi)限内实(shi)际收到传真或(huo)者电子邮件等有效表决(jue)票，或(huo)者董(dong)事(shi)(shi)事(shi)(shi)后(hou)提交的(de)(de)曾参加会议的(de)(de)书面确认(ren)函等计算出席(xi)会议的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)人数。
第十五(wu)条 会议(yi)主(zhu)持人应(ying)当逐一提请(qing)出(chu)席董事会会议(yi)的(de)董事对各项提案发(fa)表明(ming)确(que)的(de)意见。
董事就同(tong)一提案(an)(an)重复(fu)发(fa)(fa)言，发(fa)(fa)言超出提案(an)(an)范围，以(yi)致影响其他董事发(fa)(fa)言或(huo)者阻碍会议正常进行的，会议主持人(ren)应当及时制止(zhi)。
除征(zheng)得(de)全(quan)体与会(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)的一致同意外(wai)，董(dong)(dong)(dong)事(shi)会(hui)会(hui)议(yi)(yi)(yi)不得(de)就未(wei)包括在会(hui)议(yi)(yi)(yi)通知(zhi)中的提(ti)案进行(xing)表(biao)决(jue)。董(dong)(dong)(dong)事(shi)接(jie)受其(qi)他董(dong)(dong)(dong)事(shi)委(wei)托代为出(chu)席董(dong)(dong)(dong)事(shi)会(hui)会(hui)议(yi)(yi)(yi)的，不得(de)代表(biao)其(qi)他董(dong)(dong)(dong)事(shi)对(dui)未(wei)包括在会(hui)议(yi)(yi)(yi)通知(zhi)中的提(ti)案进行(xing)表(biao)决(jue)。
第十六条 董事应当认真阅(yue)读有关会议(yi)材料，在充分(fen)了解情况的(de)基础上独立、审(shen)慎地(di)发表意见(jian)。
董(dong)事可以(yi)在会(hui)前向(xiang)董(dong)事会(hui)办公室、会(hui)议(yi)召集(ji)人(ren)、总经理(li)和(he)(he)(he)其他高级管理(li)人(ren)员(yuan)、会(hui)计(ji)师事务所(suo)和(he)(he)(he)律师事务所(suo)等有(you)关(guan)人(ren)员(yuan)和(he)(he)(he)机构(gou)了(le)解决策所(suo)需要(yao)的信息，也(ye)可以(yi)在会(hui)议(yi)进行(xing)中向(xiang)主持人(ren)建议(yi)请上述人(ren)员(yuan)和(he)(he)(he)机构(gou)代表与会(hui)解释有(you)关(guan)情况。
第十七(qi)条 提案经过充分讨(tao)论后(hou)，主持人(ren)应(ying)当适时提请与会(hui)董事对提案逐一(yi)分别进行表决(jue)。
会(hui)议表决实行(xing)一人一票(piao)，以计(ji)名(ming)和(he)书面方式进行(xing)。
董事(shi)的(de)表决意(yi)(yi)向分(fen)为(wei)同(tong)意(yi)(yi)、反对和弃权(quan)。与会董事(shi)应(ying)当(dang)从(cong)上述意(yi)(yi)向中选(xuan)择(ze)其(qi)一，未(wei)做选(xuan)择(ze)或(huo)者同(tong)时(shi)选(xuan)择(ze)两个以(yi)上意(yi)(yi)向的(de)，会议主(zhu)持人应(ying)当(dang)要求(qiu)有关董事(shi)重新选(xuan)择(ze)，拒不选(xuan)择(ze)的(de)，视(shi)为(wei)弃权(quan)；中途离(li)开(kai)会场不回而未(wei)做选(xuan)择(ze)的(de)，视(shi)为(wei)弃权(quan)。
第十八条 与(yu)会(hui)(hui)董事(shi)表决完成(cheng)后，董事(shi)会(hui)(hui)办公室有(you)关工作人员(yuan)应(ying)当及时收集董事(shi)的(de)表决票，交董事(shi)会(hui)(hui)秘书在其他董事(shi)的(de)监督下(xia)进行统(tong)计。
现(xian)场(chang)召(zhao)开会议(yi)的，会议(yi)主持人应(ying)当当场(chang)宣布统计结果；其他情况下，会议(yi)主持人应(ying)当要求董事(shi)会秘(mi)书(shu)在规定的表(biao)决时(shi)限结束后(hou)下一工(gong)作日之前，通(tong)知董事(shi)表(biao)决结果。
董事在会议主持人(ren)宣布表(biao)(biao)(biao)决(jue)结果后或(huo)者规定的(de)表(biao)(biao)(biao)决(jue)时限结束后进行(xing)表(biao)(biao)(biao)决(jue)的(de)，其表(biao)(biao)(biao)决(jue)情况(kuang)不(bu)予统(tong)计。
第十九条 除本(ben)规则第二十条规定的(de)情形外，董事(shi)会审议(yi)通(tong)过会议(yi)提(ti)案并形成相关决(jue)议(yi)，必须(xu)有超过公司全体董事(shi)人数(shu)(shu)之半数(shu)(shu)的(de)董事(shi)对(dui)该提(ti)案投赞成票。法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)规和(he)本(ben)公司《公司章程(cheng)》规定董事(shi)会形成决(jue)议(yi)应当取(qu)得更多董事(shi)同(tong)意的(de)，从(cong)其规定。
董(dong)事(shi)会(hui)根据本公(gong)司《公(gong)司章程(cheng)》的(de)(de)规定，在其(qi)权限范围内(nei)对(dui)担(dan)保事(shi)项(xiang)作出决议，除公(gong)司全体董(dong)事(shi)过半数同意外，还必(bi)须(xu)经(jing)出席会(hui)议的(de)(de)三分之二以上(shang)董(dong)事(shi)的(de)(de)同意。
不同决议在内容和含义上出现(xian)矛(mao)盾(dun)的(de)(de)，以(yi)时间上后形(xing)成的(de)(de)决议为准。
第(di)二十条 出(chu)现下述情形的(de)，董事应(ying)当对有关提案(an)回(hui)避表决：
（一）法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)规(gui)规(gui)定董事应当回避的情形；
（二）董(dong)事本人认为应当回(hui)避的(de)情形；
（三）本(ben)公(gong)司《公(gong)司章程》规定的(de)(de)因董事与会议提案所(suo)涉及(ji)的(de)(de)企(qi)业有关(guan)联关(guan)系而(er)须(xu)回避的(de)(de)其(qi)他(ta)情形。
在董(dong)(dong)(dong)事(shi)回避表决的(de)情况下，有关(guan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)会会议由过半数(shu)的(de)无(wu)关(guan)联关(guan)系(xi)董(dong)(dong)(dong)事(shi)出(chu)席即(ji)可举行，形(xing)成决议须经(jing)无(wu)关(guan)联关(guan)系(xi)董(dong)(dong)(dong)事(shi)过半数(shu)通过。出(chu)席会议的(de)无(wu)关(guan)联关(guan)系(xi)董(dong)(dong)(dong)事(shi)人数(shu)不(bu)足三(san)人的(de)，不(bu)得(de)对(dui)有关(guan)提(ti)案进(jin)行表决，而应当将该事(shi)项提(ti)交股东大会审议。
第(di)二十一条(tiao) 董事会应当(dang)严格(ge)按照股东大会和本(ben)公司《公司章程》的授权行事，不(bu)得越权形(xing)成(cheng)决议。
第二(er)十二(er)条 董事(shi)(shi)(shi)会会议需要就公(gong)司利(li)润(run)分配、资本公(gong)积金转增(zeng)股本事(shi)(shi)(shi)项做(zuo)出(chu)决(jue)议，但注(zhu)册(ce)会计(ji)师(shi)尚未出(chu)具正式审计(ji)报(bao)(bao)告的(de)，会议首先应当根据(ju)注(zhu)册(ce)会计(ji)师(shi)提供(gong)的(de)审计(ji)报(bao)(bao)告草案(an)（除涉及利(li)润(run)分配、资本公(gong)积金转增(zeng)股本之外的(de)其它财务数据(ju)均已(yi)确(que)定）做(zuo)出(chu)决(jue)议，待注(zhu)册(ce)会计(ji)师(shi)出(chu)具正式审计(ji)报(bao)(bao)告后，再就相关事(shi)(shi)(shi)项做(zuo)出(chu)决(jue)议。
第(di)二十三条 提(ti)案(an)(an)未获通过的，在(zai)有关(guan)条件(jian)和因素未发生重(zhong)大变化的情况下，董事会会议(yi)在(zai)一个月内不应当再审议(yi)内容相同的提(ti)案(an)(an)。
第二十(shi)四条(tiao) 公司(si)董事会不能正常(chang)召(zhao)开、在召(zhao)开期间出现(xian)(xian)异常(chang)情(qing)况(kuang)或者决议(yi)效(xiao)力存在争(zheng)议(yi)的(de)，应当立即向深交(jiao)所报(bao)告、说明原(yuan)因并披露相关事项(xiang)、争(zheng)议(yi)各方的(de)主张(zhang)、公司(si)现(xian)(xian)状等有(you)助于投资者了解公司(si)实际情(qing)况(kuang)的(de)信息，以及律师出具(ju)的(de)专项(xiang)法(fa)律意见书。
第二十五(wu)条 二分之一以上的(de)与(yu)会董事(shi)认为(wei)提案不明确(que)、不具(ju)体，或者因会议(yi)(yi)材料不充(chong)分等其(qi)他事(shi)由导致其(qi)无法对有关事(shi)项作出判断(duan)时，会议(yi)(yi)主持人应当要求(qiu)会议(yi)(yi)对该议(yi)(yi)题进行暂(zan)缓表决。
提(ti)议暂缓表决的(de)董事(shi)应当对(dui)提(ti)案再次(ci)提(ti)交审议应满足的(de)条件(jian)提(ti)出明确要求(qiu)。
第二十六条 如(ru)有必要(yao)，现场召(zhao)开和以视频、电话等(deng)方式召(zhao)开的董(dong)事会(hui)会(hui)议应当进行全(quan)程录(lu)音。
第二十七条 董(dong)事会(hui)(hui)秘书应当安排董(dong)事会(hui)(hui)办公室工作人员对董(dong)事会(hui)(hui)会(hui)(hui)议做(zuo)好记(ji)录。会(hui)(hui)议记(ji)录应当包括以(yi)下内容：
（一）会议届次和(he)召开(kai)的时间、地点、方式；
（二(er)）会议(yi)通知的发出情(qing)况(kuang)；
（三(san)）会议(yi)召(zhao)集(ji)人(ren)和主持人(ren)；
（四）董事(shi)亲自出(chu)席和受托出(chu)席的(de)情况；
（五(wu)）关于会议程(cheng)序(xu)和召开情况的说明；
（六）会议审议的(de)提(ti)案、每位董事(shi)对(dui)有关事(shi)项的(de)发言要点和主要意见、对(dui)提(ti)案的(de)表决意向；
（七）每(mei)项(xiang)提案(an)的表(biao)决方式和表(biao)决结果（说明具体的同意(yi)、反对(dui)、弃权票数）；
（八）与会(hui)董(dong)事认(ren)为应当记载的其(qi)他事项。
第(di)二十八(ba)条 除会(hui)(hui)议(yi)(yi)记录(lu)外，董事会(hui)(hui)秘书还(hai)可以(yi)安排董事会(hui)(hui)办公室工作人员(yuan)对会(hui)(hui)议(yi)(yi)召(zhao)开情况作成简明扼要的会(hui)(hui)议(yi)(yi)纪要，根据统(tong)计(ji)的表决(jue)结果就会(hui)(hui)议(yi)(yi)所形成的决(jue)议(yi)(yi)制作单独的决(jue)议(yi)(yi)记录(lu)。
第二十(shi)九条 与会(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)应(ying)当代(dai)表其本人和委托其代(dai)为(wei)出席会(hui)(hui)议(yi)(yi)的董(dong)事(shi)(shi)对会(hui)(hui)议(yi)(yi)记(ji)录(lu)、会(hui)(hui)议(yi)(yi)纪要(yao)和决(jue)(jue)议(yi)(yi)记(ji)录(lu)进行签字确(que)认(ren)。董(dong)事(shi)(shi)对会(hui)(hui)议(yi)(yi)记(ji)录(lu)、纪要(yao)或者决(jue)(jue)议(yi)(yi)有不同意(yi)见的，可以(yi)在签字时(shi)(shi)(shi)作出有书面(mian)说(shuo)明(ming)。必要(yao)时(shi)(shi)(shi)，应(ying)当及时(shi)(shi)(shi)向监管部门报告，也可以(yi)发表公开(kai)声(sheng)明(ming)。
董事不按(an)前(qian)款规定进行(xing)签字确(que)认，不对其(qi)不同(tong)意见做出书面说(shuo)明或者(zhe)向监管部(bu)门报(bao)告、发表公开声明的，视为(wei)完全同(tong)意会议(yi)记录、会议(yi)纪要和决议(yi)记录的内容。
第三十条 董(dong)事(shi)应当(dang)对董(dong)事(shi)会的决议承担(dan)责任。董(dong)事(shi)会决议违反法(fa)律、行(xing)政法(fa)规(gui)、部门规(gui)章(zhang)及规(gui)范性(xing)文件或《公司章(zhang)程》规(gui)定，致使(shi)公司遭受严(yan)重损失时(shi)(shi)，参(can)与决议的董(dong)事(shi)对公司应负赔偿责任。但经证明在(zai)表(biao)决时(shi)(shi)曾(ceng)表(biao)明异(yi)议并记载于(yu)会议记录的，该董(dong)事(shi)可以(yi)免除(chu)责任。
第(di)三(san)十一条(tiao) 董事(shi)会(hui)的会(hui)议召集程序、表决方式违反(fan)法(fa)律、行政(zheng)法(fa)规、部门规章(zhang)及规范(fan)性文件(jian)或(huo)者(zhe)《公司(si)章(zhang)程》的有关(guan)规定，或(huo)者(zhe)决议内容(rong)违反(fan)《公司(si)章(zhang)程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内(nei)，请求有管(guan)辖权的(de)人民法(fa)院予以撤销(xiao)。
公司根据董(dong)事会决议已办理变更登(deng)(deng)记的，人民法院宣布该(gai)决议无(wu)效或者撤销该(gai)决议后，公司应当(dang)向公司登(deng)(deng)记机关申请撤销变更登(deng)(deng)记。
第(di)三十二(er)条 董事会决议应当及时(shi)以(yi)书面通知(zhi)、通告(gao)、专人送递、邮寄、传真或其(qi)他方式(shi)告(gao)知(zhi)全体股东，由董事会秘(mi)书根据(ju)《公司章程》的有关规定办理。
董事(shi)(shi)会决(jue)议公告事(shi)(shi)宜，由董事(shi)(shi)会秘(mi)书根据《深圳证(zheng)券交易所股票(piao)上(shang)市规则》的有关(guan)规定办理。在决(jue)议公告披露之(zhi)前，与会董事(shi)(shi)和会议列席人(ren)员、记(ji)录(lu)和服务人(ren)员等负有对决(jue)议内容保密的义务。
第三十(shi)三条 董事(shi)长(zhang)应(ying)当(dang)督促有关人(ren)员(yuan)落实(shi)董事(shi)会决(jue)议，检(jian)查决(jue)议的(de)实(shi)施(shi)情(qing)况，并(bing)在(zai)以后的(de)董事(shi)会会议上通报已经形成的(de)决(jue)议的(de)执行情(qing)况。
第三(san)十四条 董(dong)事(shi)(shi)会(hui)会(hui)议(yi)档案，包括会(hui)议(yi)通知和会(hui)议(yi)材料(liao)(liao)、会(hui)议(yi)签到簿、董(dong)事(shi)(shi)代为出席的(de)授(shou)权(quan)委托书、会(hui)议(yi)录音资料(liao)(liao)、表决票、经与会(hui)董(dong)事(shi)(shi)签字(zi)确(que)认(ren)的(de)会(hui)议(yi)记(ji)录、会(hui)议(yi)纪要、决议(yi)记(ji)录等，由董(dong)事(shi)(shi)会(hui)秘书负责保存。
董事(shi)会会议(yi)档案的保存期限为10年。
第三十五条 本(ben)(ben)议事(shi)(shi)规(gui)(gui)则未尽事(shi)(shi)宜，依据国家有关法(fa)律(lv)、法(fa)规(gui)(gui)、规(gui)(gui)范(fan)(fan)性文(wen)件和(he)(he)《公司(si)(si)章(zhang)程》的规(gui)(gui)定(ding)执行。本(ben)(ben)议事(shi)(shi)规(gui)(gui)则如与(yu)国家日后(hou)颁(ban)布(bu)的法(fa)律(lv)、法(fa)规(gui)(gui)、规(gui)(gui)范(fan)(fan)性文(wen)件或经合法(fa)程序修改后(hou)的《公司(si)(si)章(zhang)程》相(xiang)冲突，按国家有关法(fa)律(lv)、法(fa)规(gui)(gui)、规(gui)(gui)范(fan)(fan)性文(wen)件和(he)(he)《公司(si)(si)章(zhang)程》的规(gui)(gui)定(ding)执行，并立即修订本(ben)(ben)议事(shi)(shi)规(gui)(gui)则。
第三十六条 在本规则中(zhong)，“以上”、“以下”包括(kuo)本数(shu)，“以内(nei)”、“超过”、“低于(yu)”均不包含本数(shu)。
本(ben)规(gui)则由股东大会批准后生效(xiao)，修(xiu)改时亦同。本(ben)规(gui)则由董(dong)事会解释。
安徽(hui)鑫(xin)铂(bo)铝(lv)业股份有限公司
二○二四年三月
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