安徽鑫铂(bo)铝业股份有限公司
股东大会议事规则
第一(yi)章(zhang) 总 则
第一(yi)条 为规范安徽鑫(xin)铂铝业股份(fen)有限公司（以下简称“公司(si)”）行为，保证(zheng)股东大会依法(fa)(fa)行使职权，根(gen)据(ju)《中华人民共和国(guo)公司法(fa)(fa)》（以下简(jian)称(cheng)《公司法(fa)(fa)》）、《中华人民共和国(guo)证(zheng)券法(fa)(fa)》（以下简(jian)称(cheng)《证(zheng)券法(fa)(fa)》）的规(gui)定，制定本规(gui)则。
第二(er)条 公(gong)司严格按(an)照法律(lv)、行(xing)政法规(gui)(gui)、本规(gui)(gui)则及公(gong)司章程的相关规(gui)(gui)定(ding)召开股东大会，保证股东能(neng)够依(yi)法行(xing)使权利。
公(gong)(gong)司(si)董事(shi)会应当切实履行(xing)职(zhi)责，认真(zhen)、按时组(zu)织(zhi)股(gu)东大会。公(gong)(gong)司(si)全体董事(shi)应当勤勉尽责，确保股(gu)东大会正常召(zhao)开和依法行(xing)使职(zhi)权(quan)。
第三条 股(gu)东大会应当(dang)在《公司法》和公司章程(cheng)规定的范围内行使职(zhi)权。
第四条 股(gu)(gu)(gu)东(dong)大(da)(da)(da)会(hui)分为年度股(gu)(gu)(gu)东(dong)大(da)(da)(da)会(hui)和临时(shi)股(gu)(gu)(gu)东(dong)大(da)(da)(da)会(hui)。年度股(gu)(gu)(gu)东(dong)大(da)(da)(da)会(hui)每(mei)年召开一次(ci)，应(ying)当于(yu)上一会(hui)计年度结束后的6个(ge)月内举(ju)行(xing)。临时(shi)(shi)股(gu)东(dong)大会不(bu)定(ding)期召开，出现《公司法》规定(ding)的(de)应当召开临时(shi)(shi)股(gu)东(dong)大会的(de)情形时(shi)(shi)，临时(shi)(shi)股(gu)东(dong)大会应当在(zai)2个月(yue)内召开。
公司在上述期限内不能召(zhao)开股东大会的，应当(dang)报告(gao)公司所在地中国证(zheng)券(quan)监督管理(li)委员会（以(yi)下(xia)简称“中国(guo)证监(jian)会”）派出(chu)机构和深圳证(zheng)券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
第五条(tiao) 公司召(zhao)开股东大(da)会(hui)，应当聘请(qing)律(lv)师对以下问题出具法律(lv)意见并公告(gao)：
（一）会议的召集、召开程(cheng)序是否符合法律、行(xing)政法规、公司(si)章(zhang)程(cheng)；
（二）出席会议人员的(de)资(zi)格(ge)、召集人资(zi)格(ge)是(shi)否(fou)合法有效；
（三）会议的表决程(cheng)序、表决结果(guo)是(shi)否合法有效；
（四）应公(gong)司要求对(dui)其他有(you)关问(wen)题出具的法律意见。
第(di)二章 股东大会的(de)召集
第六条 董(dong)事会应当(dang)在本(ben)规(gui)则第四条规(gui)定(ding)的期限(xian)内按时召集股东大会。
第七条 独(du)立(li)董事(shi)有(you)权向董事(shi)会(hui)提(ti)议召(zhao)开(kai)临时(shi)股(gu)东大(da)(da)(da)会(hui)。对独(du)立(li)董事(shi)要求(qiu)召(zhao)开(kai)临时(shi)股(gu)东大(da)(da)(da)会(hui)的提(ti)议，董事(shi)会(hui)应当(dang)根据法(fa)律、行(xing)政法(fa)规(gui)和本章程的规(gui)定，在(zai)收到提(ti)议后(hou)十日(ri)内提(ti)出同(tong)意(yi)或不同(tong)意(yi)召(zhao)开(kai)临时(shi)股(gu)东大(da)(da)(da)会(hui)的书面反(fan)馈意(yi)见。
董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)同(tong)意召开(kai)临时(shi)股东(dong)大(da)会(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)，将(jiang)在(zai)作(zuo)出董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)决议后的(de)五(wu)日(ri)内(nei)发出召开(kai)股东(dong)大(da)会(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)通知(zhi)；董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)不同(tong)意召开(kai)临时(shi)股东(dong)大(da)会(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)，将(jiang)说明(ming)理由并公(gong)告(gao)。
第八条 监事(shi)会有权向董事(shi)会提议(yi)召开临时股东大会，并应当以书面(mian)形式向董事(shi)会提出(chu)。董事(shi)会应当根据(ju)法(fa)律、行(xing)政法(fa)规和(he)公司章程(cheng)的规定(ding)，在(zai)收(shou)到提议(yi)后10日内(nei)提(ti)出同意或不同意召开(kai)临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大(da)会的(de)，应(ying)当(dang)在(zai)作出董事会决议(yi)后(hou)的(de)5日内发(fa)出(chu)召开股东(dong)大(da)会的通(tong)知(zhi)，通(tong)知(zhi)中对原提议的变(bian)更，应当征(zheng)得监事会的同意。
董(dong)事(shi)会不同意(yi)召开临时股东大会，或者在收到提议(yi)后10日内未作出书(shu)面反馈的，视(shi)为董(dong)事(shi)会(hui)不能(neng)履行或者(zhe)不履行召(zhao)集股东大会(hui)会(hui)议职责，监事(shi)会(hui)可以(yi)自(zi)行召(zhao)集和主持。
第九条 单独或者合计持有公司10%以上股(gu)(gu)份的股(gu)(gu)东有权(quan)向(xiang)董事(shi)会(hui)请求召(zhao)开(kai)临(lin)时股(gu)(gu)东大会(hui)，并(bing)应(ying)当以书面形式向(xiang)董事(shi)会(hui)提出。董事(shi)会(hui)应(ying)当根据(ju)法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)规(gui)和公司章程的规(gui)定，在收到请求后(hou)10日(ri)内提出同(tong)意(yi)或不同(tong)意(yi)召开临时(shi)股东大(da)会(hui)的书(shu)面反馈意(yi)见。
董(dong)事(shi)会同意召(zhao)开临时(shi)股(gu)东大会的，应当在作出董(dong)事(shi)会决议后的5日(ri)内发出召(zhao)开股东大会的(de)通知，通知中对原请(qing)求的(de)变(bian)更，应当征得相(xiang)关股东的(de)同意。
董事会(hui)不(bu)同意召(zhao)开临时股(gu)东大(da)会(hui)，或者在收到请求后10日内未作出反馈的(de)，单独或者合计持有公司10%以(yi)(yi)上股(gu)份的股(gu)东有(you)权向监(jian)事(shi)会(hui)提(ti)议召开(kai)临时(shi)股(gu)东大会(hui)，并应当以(yi)(yi)书面(mian)形式(shi)向监(jian)事(shi)会(hui)提(ti)出请(qing)求。
监事会同意(yi)召开临时股东大会的，应(ying)在收到请求5日(ri)内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得(de)相关股东的同意。
监(jian)事会(hui)未(wei)在规定期限内发(fa)出股东大(da)会(hui)通知的，视为监(jian)事会(hui)不召集和主(zhu)持股东大(da)会(hui)，连(lian)续90日以上单独或者合计持有公司(si)10%以(yi)上股份的股东可以(yi)自行(xing)召集和(he)主持(chi)。
第十条 监事会(hui)(hui)或股(gu)东决(jue)定自行召(zhao)集股(gu)东大(da)会(hui)(hui)的，应当(dang)书(shu)面通(tong)(tong)知(zhi)董事会(hui)(hui)，同时向证(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所备案。在(zai)股(gu)东大(da)会(hui)(hui)决(jue)议(yi)公告(gao)前，召(zhao)集股(gu)东持(chi)股(gu)比例不(bu)得低于百分之十。监事会(hui)(hui)或召(zhao)集股(gu)东应在(zai)发(fa)出股(gu)东大(da)会(hui)(hui)通(tong)(tong)知(zhi)及股(gu)东大(da)会(hui)(hui)决(jue)议(yi)公告(gao)时，向证(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所提交有(you)关证(zheng)(zheng)明材(cai)料。
第十一条 对于(yu)监事会或股东(dong)自(zi)行召(zhao)集的股东(dong)大(da)会，董(dong)事会和董(dong)事会秘书应予配(pei)合。董(dong)事会应当提供股权登记(ji)日的股东(dong)名册。召(zhao)集人所获取的股东(dong)名册不得(de)用于(yu)除(chu)召(zhao)开股东(dong)大(da)会以外的其他用途。
第十(shi)二条 监(jian)事会(hui)或股(gu)东(dong)自行召集的(de)股(gu)东(dong)大会(hui)，会(hui)议所(suo)必需的(de)费(fei)用由公司(si)承担。
第(di)三(san)章 股东大会的提案与通知(zhi)
第十三条 提案的内(nei)容应当属于股东大会职权范围，具(ju)有明确议题(ti)和(he)具(ju)体决议事(shi)项(xiang)，并且(qie)符合法律、行政法规和(he)公司章程的有关(guan)规定。
第十四条 单独或者合计持有公司3%以上股(gu)(gu)份的股(gu)(gu)东，可以在股(gu)(gu)东大会召开10日前提(ti)出临(lin)时提(ti)案并书面提(ti)交召集(ji)人。召集(ji)人应当(dang)在收到提(ti)案后2日内发(fa)出股东大(da)会补充通知。
除前款规定(ding)外，召集人在发(fa)出股东大(da)会(hui)通(tong)知(zhi)后，不(bu)得修改股东大(da)会(hui)通(tong)知(zhi)中已列明的提(ti)案(an)或增加新(xin)的提(ti)案(an)。
股东大会通知(zhi)中(zhong)未列明或不(bu)(bu)符合本规则第十(shi)三条规定的提案，股东大会不(bu)(bu)得进(jin)行表决(jue)并作(zuo)出决(jue)议。
第十五条(tiao) 召(zhao)(zhao)集人应当在年(nian)度(du)股东大会召(zhao)(zhao)开20日前(qian)以公告方式通知各股东，临(lin)时股东大会应(ying)当于会议召开15日前以公告方式通知(zhi)各股东。
第十(shi)六条 股(gu)东大会通知(zhi)和补充通知(zhi)中应当充分、完整披露(lu)所(suo)有提(ti)案(an)的具体(ti)内容，以(yi)及为使(shi)股(gu)东对拟讨论的事(shi)项作出合理判断所(suo)需的全部资料或解释。
第十七条 股(gu)东大会拟讨论(lun)董事(shi)、监(jian)事(shi)选举事(shi)项的，股(gu)东大会通知中(zhong)应当充分披露董事(shi)、监(jian)事(shi)候(hou)选人的详细资料，至少(shao)包括以下内容：
（一）教(jiao)育背景、工作经历、兼职等个人情(qing)况；
（二）与公(gong)司(si)或其控股股东及(ji)实际控制人是否存在关联关系；
（三）披(pi)露持有公司股份(fen)数(shu)量(liang)；
（四）是否受过中国(guo)证(zheng)监会及(ji)其(qi)他(ta)有(you)关部(bu)门的(de)处罚和(he)证(zheng)券交(jiao)易场所惩戒(jie)。
第十八条(tiao) 股东大(da)会通(tong)知(zhi)中应(ying)当(dang)列明会议时(shi)间(jian)、地点，并确(que)定股权登(deng)记日(ri)。股权登(deng)记日(ri)与(yu)会议日(ri)期之间(jian)的(de)间(jian)隔应(ying)当(dang)不(bu)多(duo)于7个工作日。股权登记日一旦(dan)确认(ren)，不得变更。
第十(shi)九条 发出股(gu)(gu)东大会(hui)通知(zhi)后，无正当(dang)理由，股(gu)(gu)东大会(hui)不得延期(qi)或取消(xiao)，股(gu)(gu)东大会(hui)通知(zhi)中列(lie)明(ming)的提(ti)案不得取消(xiao)。一(yi)旦出现延期(qi)或取消(xiao)的情形，召集人应当(dang)在原定召开日前至少2个工作日(ri)公告(gao)并说明原因(yin)。
第四章(zhang) 股东(dong)大会的召(zhao)开
第二十条 公司(si)应当在公司(si)住所地或(huo)公司(si)章程规定的地点召开(kai)股(gu)东大(da)会。
股(gu)(gu)东大(da)会(hui)应(ying)当(dang)设置会(hui)场(chang)，以(yi)现场(chang)会(hui)议(yi)形式召开。公司还应(ying)采用安全、经济(ji)、便(bian)捷的(de)网络(luo)投票(piao)方(fang)式为(wei)股(gu)(gu)东参加(jia)(jia)股(gu)(gu)东大(da)会(hui)提供便(bian)利。股(gu)(gu)东通过上述(shu)方(fang)式参加(jia)(jia)股(gu)(gu)东大(da)会(hui)的(de)，视(shi)为(wei)出席(xi)。
股东(dong)可(ke)以(yi)亲自出席(xi)股东(dong)大会(hui)并行使表决(jue)权，也可(ke)以(yi)委托他人代(dai)为出席(xi)和在授(shou)权范(fan)围内(nei)行使表决(jue)权。
第二十一条(tiao) 公(gong)司股东(dong)大(da)会采用网(wang)(wang)络或其(qi)(qi)他方式(shi)的，应当在股东(dong)大(da)会通知中明确载明网(wang)(wang)络或其(qi)(qi)他方式(shi)的表(biao)决(jue)时间以及表(biao)决(jue)程序。
股东大(da)会网络或其他方(fang)式投(tou)票的开始时间，不得早于现(xian)场股东大(da)会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不(bu)得(de)早于现场股东大会结束当日下午3:00。
第二(er)十二(er)条 董事会(hui)和(he)其他召集人(ren)应(ying)当(dang)采取必要措施，保证股(gu)东(dong)大会(hui)的正常秩序(xu)。对于干扰股(gu)东(dong)大会(hui)、寻衅滋事和(he)侵犯股(gu)东(dong)合(he)法权益的行为，应(ying)当(dang)采取措施加以制(zhi)止并及(ji)时(shi)报告有(you)关部门查处。
第二(er)十(shi)三(san)条(tiao) 股(gu)权登记日登记在册的(de)所有股(gu)东或其代理(li)人(ren)，均有权出(chu)席股(gu)东大会(hui)，公司和召集人(ren)不得(de)以任何理(li)由拒绝。
第二十四条 股(gu)东应当持股(gu)票(piao)账(zhang)户卡、身份(fen)证(zheng)或(huo)其他(ta)能够(gou)表明其身份(fen)的有(you)效(xiao)证(zheng)件或(huo)证(zheng)明出席(xi)股(gu)东大会。代理人还应当提交股(gu)东授权委托书和个(ge)人有(you)效(xiao)身份(fen)证(zheng)件。
第二十五(wu)条 召集人应当(dang)依据证(zheng)券(quan)登(deng)记(ji)结算(suan)机构提供的(de)股(gu)东名册共(gong)同对股(gu)东资格的(de)合法性进(jin)行验证(zheng)，并登(deng)记(ji)股(gu)东姓名或名称及其所(suo)持(chi)有表(biao)决权的(de)股(gu)份数。在会议主持(chi)人宣(xuan)布现场出席会议的(de)股(gu)东和代理人人数及所(suo)持(chi)有表(biao)决权的(de)股(gu)份总数之前(qian)，会议登(deng)记(ji)应当(dang)终止。
第二十六条(tiao) 公司召开股东大(da)会(hui)，全体(ti)(ti)董(dong)事、监事和董(dong)事会(hui)秘书应当(dang)出(chu)席会(hui)议(yi)，经理和其(qi)他高(gao)级管(guan)理人员(yuan)应当(dang)列席会(hui)议(yi)。
第(di)二十七条 股东(dong)大(da)会由(you)董(dong)事长(zhang)主持。董(dong)事长(zhang)不能(neng)履(lv)行(xing)职(zhi)务(wu)(wu)(wu)或(huo)不履(lv)行(xing)职(zhi)务(wu)(wu)(wu)时(shi)，由(you)副董(dong)事长(zhang)主持；副董(dong)事长(zhang)不能(neng)履(lv)行(xing)职(zhi)务(wu)(wu)(wu)或(huo)者不履(lv)行(xing)职(zhi)务(wu)(wu)(wu)时(shi)，由(you)半数以上董(dong)事共(gong)同推举的一(yi)名董(dong)事主持。
监(jian)事(shi)会自行(xing)召集的股东大会，由监(jian)事(shi)会主席主持。监(jian)事(shi)会主席不能履(lv)行(xing)职(zhi)(zhi)务或不履(lv)行(xing)职(zhi)(zhi)务时，由监事会副(fu)(fu)主(zhu)席(xi)主(zhu)持，未(wei)设监事会副(fu)(fu)主(zhu)席(xi)、监事会副(fu)(fu)主(zhu)席(xi)不(bu)能履行职务(wu)或者(zhe)不(bu)履行职务(wu)的(de)，由半数以上监事共同推举一名监事主(zhu)持。
股东自行(xing)召(zhao)集(ji)的股东大会，由召(zhao)集(ji)人推举代表(biao)主持。
召开股东(dong)大(da)会(hui)(hui)(hui)时，会(hui)(hui)(hui)议(yi)主持(chi)人违反议(yi)事规则使股东(dong)大(da)会(hui)(hui)(hui)无法继(ji)续进行的，经现场出(chu)席股东(dong)大(da)会(hui)(hui)(hui)有表决权过(guo)半(ban)数的股东(dong)同意，股东(dong)大(da)会(hui)(hui)(hui)可推举一人担任会(hui)(hui)(hui)议(yi)主持(chi)人，继(ji)续开会(hui)(hui)(hui)。
第二十八条 在年度股东大会上，董事(shi)会、监事(shi)会应当就(jiu)其(qi)过去一年的工作向股东大会作出报(bao)告，每名独立董事(shi)也应作出述职报(bao)告。
第二十九条 董事、监(jian)事、高级管(guan)理人员(yuan)在股(gu)东大会上应就股(gu)东的(de)质询作出解释(shi)和(he)说明(ming)。
第三十(shi)条 会(hui)议主持(chi)人(ren)(ren)应(ying)当在表决前宣布现场出(chu)席(xi)会(hui)议的(de)股(gu)东和代(dai)理(li)人(ren)(ren)人(ren)(ren)数(shu)及所(suo)持(chi)有表决权的(de)股(gu)份总数(shu)，现场出(chu)席(xi)会(hui)议的(de)股(gu)东和代(dai)理(li)人(ren)(ren)人(ren)(ren)数(shu)及所(suo)持(chi)有表决权的(de)股(gu)份总数(shu)以会(hui)议登记为准。
第三十一条(tiao) 股(gu)东(dong)(dong)与股(gu)东(dong)(dong)大会拟(ni)审(shen)议事项(xiang)有(you)关(guan)联关(guan)系时，应当回(hui)避(bi)表决(jue)，其所(suo)持有(you)表决(jue)权的股(gu)份不(bu)计入出席股(gu)东(dong)(dong)大会有(you)表决(jue)权的股(gu)份总数。
股东大会(hui)审议影响中(zhong)小投资(zi)者利益的重大事项时(shi)，对中(zhong)小投资(zi)者的表决应当(dang)(dang)单独计(ji)票(piao)。单独计(ji)票(piao)结果应当(dang)(dang)及时(shi)公开披露(lu)。
公司持有(you)自己(ji)的股份没有(you)表决权，且(qie)该部分股份不计入出席股东大会有(you)表决权的股份总(zong)数。
股(gu)(gu)东买入公(gong)司有表决(jue)权(quan)的股(gu)(gu)份(fen)(fen)违(wei)反(fan)《证券法》第六(liu)十三条第一款、第二款规定的，该超(chao)过规定比例部分的股(gu)(gu)份(fen)(fen)在买入后(hou)的三十六(liu)个月内不得行使表决(jue)权(quan)，且不计入出(chu)席股(gu)(gu)东大会有表决(jue)权(quan)的股(gu)(gu)份(fen)(fen)总数(shu)。
公(gong)(gong)司(si)董(dong)事会、独立(li)董(dong)事、持(chi)有(you)(you)百分之一(yi)以(yi)(yi)(yi)上(shang)有(you)(you)表决权(quan)股(gu)(gu)份的(de)(de)股(gu)(gu)东(dong)(dong)或者依照(zhao)法律、行政法规(gui)或者中国证监会的(de)(de)规(gui)定设立(li)的(de)(de)投(tou)资者保护机构可以(yi)(yi)(yi)公(gong)(gong)开征(zheng)集(ji)股(gu)(gu)东(dong)(dong)投(tou)票(piao)(piao)权(quan)。征(zheng)集(ji)股(gu)(gu)东(dong)(dong)投(tou)票(piao)(piao)权(quan)应(ying)当(dang)向被(bei)征(zheng)集(ji)人充分披露具(ju)体投(tou)票(piao)(piao)意向等信(xin)息。禁止以(yi)(yi)(yi)有(you)(you)偿(chang)或者变(bian)相有(you)(you)偿(chang)的(de)(de)方式征(zheng)集(ji)股(gu)(gu)东(dong)(dong)投(tou)票(piao)(piao)权(quan)。除法定条件(jian)外(wai)，公(gong)(gong)司(si)不(bu)得对征(zheng)集(ji)投(tou)票(piao)(piao)权(quan)提出最低持(chi)股(gu)(gu)比(bi)例限(xian)制(zhi)。
第三十二(er)条 除(chu)采取累积投票制选举董(dong)事、监事外，股东(dong)大会对(dui)所有提案(an)应当逐项(xiang)(xiang)表决(jue)。对(dui)同一事项(xiang)(xiang)有不(bu)(bu)(bu)(bu)同提案(an)的，应当按提案(an)提出的时间顺序进行表决(jue)。除(chu)因不(bu)(bu)(bu)(bu)可抗力(li)等特(te)殊原因导(dao)致(zhi)股东(dong)大会中止(zhi)或(huo)不(bu)(bu)(bu)(bu)能(neng)作出决(jue)议(yi)外，股东(dong)大会不(bu)(bu)(bu)(bu)得对(dui)提案(an)进行搁置或(huo)不(bu)(bu)(bu)(bu)予表决(jue)。
第三(san)十三(san)条 股东大会(hui)审(shen)议提案时，不得对提案进行修改，否(fou)则，有关(guan)变更应当被视(shi)为一个新(xin)的提案，不得在本次股东大会(hui)上进行表决。
第三十(shi)四条 同(tong)一(yi)(yi)表决权只能选(xuan)择现场、网(wang)络或(huo)其他表决方(fang)式中的(de)一(yi)(yi)种。同(tong)一(yi)(yi)表决权出(chu)现重复表决的(de)以第一(yi)(yi)次投票结果为准(zhun)。
第三(san)十五(wu)条 出席股东大会的(de)股东，应当对提交表(biao)决的(de)提案发表(biao)以下意见之一：同意、反对或弃(qi)权。
未填、错填、字迹无法(fa)辨(bian)认的(de)表(biao)(biao)决票或(huo)未投的(de)表(biao)(biao)决票均视为投票人放弃表(biao)(biao)决权利，其所持股份数的(de)表(biao)(biao)决结果应计(ji)为“弃权(quan)”。
第三十六(liu)条(tiao) 股东大会对提案(an)进(jin)行表决(jue)前(qian)，应当推举人(ren)员(yuan)参(can)加计票(piao)(piao)(piao)和监票(piao)(piao)(piao)。审议事项(xiang)与(yu)股东有关联关系的，相关股东及代理人(ren)不得参(can)加计票(piao)(piao)(piao)、监票(piao)(piao)(piao)。
股东大会对(dui)提案进行表(biao)决时，应(ying)当由律师、股东代表(biao)与监事代表(biao)共(gong)同负(fu)责计(ji)票、监票。
通(tong)过网络或其他方式投票的公司(si)股东或其代理人，有权通(tong)过相应(ying)的投票系(xi)统查验自(zi)己的投票结果。
第三十七(qi)条 股东大会(hui)会(hui)议(yi)现场结(jie)束时间不得早(zao)于(yu)网(wang)络或其(qi)他方(fang)式，会(hui)议(yi)主持人应当在会(hui)议(yi)现场宣(xuan)(xuan)布每(mei)一提案的表决情(qing)况和结(jie)果(guo)，并根据表决结(jie)果(guo)宣(xuan)(xuan)布提案是否(fou)通过。
在正(zheng)式公布表(biao)(biao)决(jue)结果前，股东大会现(xian)场、网(wang)络(luo)及(ji)其他表(biao)(biao)决(jue)方式中所涉及(ji)的公司、计(ji)票(piao)人(ren)、监票(piao)人(ren)、主要股东、网(wang)络(luo)服务(wu)方等(deng)相关各方对表(biao)(biao)决(jue)情况均负有保密义务(wu)。
第三十八条 股(gu)东(dong)大(da)会决(jue)议(yi)应当及时公告，公告中应列(lie)明(ming)出席会议(yi)的(de)(de)(de)股(gu)东(dong)和代理人(ren)人(ren)数(shu)、所(suo)持有表(biao)(biao)决(jue)权(quan)的(de)(de)(de)股(gu)份(fen)总(zong)数(shu)及占公司有表(biao)(biao)决(jue)权(quan)股(gu)份(fen)总(zong)数(shu)的(de)(de)(de)比例、表(biao)(biao)决(jue)方式、每(mei)项(xiang)提案的(de)(de)(de)表(biao)(biao)决(jue)结果和通过的(de)(de)(de)各项(xiang)决(jue)议(yi)的(de)(de)(de)详(xiang)细内容。
第三十(shi)九条(tiao) 提案(an)未获通过(guo)，或者本次股(gu)(gu)东(dong)大会变更前次股(gu)(gu)东(dong)大会决议的，应当在(zai)股(gu)(gu)东(dong)大会决议中作(zuo)特别提示。
第四十(shi)条(tiao) 股东(dong)大(da)会会议记(ji)录(lu)由董(dong)事会秘书负责，会议记(ji)录(lu)应记(ji)载(zai)以下内(nei)容：
（一）会议时间(jian)、地点、议程(cheng)和(he)召集人姓(xing)名(ming)或名(ming)称；
（二）会议主持(chi)人(ren)以及出席或列席会议的董(dong)事、监事、董(dong)事会秘书、经(jing)理(li)和其他高级管理(li)人(ren)员姓名；
（三）出席(xi)会议的(de)(de)股东和(he)代(dai)理人人数、所持有表决权的(de)(de)股份总(zong)(zong)数及占公司股份总(zong)(zong)数的(de)(de)比例；
（四）对(dui)每一提案的审议经过、发(fa)言要点和表决结果；
（五）股东的(de)质询意见或(huo)建(jian)议以(yi)及(ji)相应的(de)答(da)复(fu)或(huo)说明；
（六）律师及计票人(ren)、监(jian)票人(ren)姓(xing)名(ming)；
（七）公司章程规定应当载(zai)入会议记录的其他内容。
出席会(hui)议(yi)的(de)董事、董事会(hui)秘书、召集(ji)人或(huo)其代表、会(hui)议(yi)主持人应(ying)(ying)当(dang)在(zai)会(hui)议(yi)记(ji)录上签名，并保(bao)证会(hui)议(yi)记(ji)录内容真实、准确和完整。会(hui)议(yi)记(ji)录应(ying)(ying)当(dang)与现场(chang)出席股(gu)东的(de)签名册及代理出席的(de)委托书、网络及其它方式表决情况的(de)有效资料一(yi)并保(bao)存(cun)，保(bao)存(cun)期限不少(shao)于(yu)10年。
第(di)四(si)十(shi)一条 召集人应当保(bao)证股(gu)(gu)东大(da)(da)会连续举(ju)行，直至形成(cheng)最终(zhong)决议。因(yin)不可抗力(li)等特(te)殊原因(yin)导致(zhi)股(gu)(gu)东大(da)(da)会中止(zhi)或(huo)不能作出决议的，应采取必要措(cuo)施(shi)尽快恢复召开股(gu)(gu)东大(da)(da)会或(huo)直接终(zhong)止(zhi)本次股(gu)(gu)东大(da)(da)会，并(bing)及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监(jian)会派出机(ji)构(gou)及证券(quan)交易所报告。
第四(si)十二条 股东大会通过(guo)有关董事(shi)(shi)、监事(shi)(shi)选举提案的(de)(de)，新(xin)任(ren)董事(shi)(shi)、监事(shi)(shi)按公司章程的(de)(de)规定就任(ren)。
第四十三条(tiao) 股(gu)(gu)东(dong)大会通过有关(guan)派息、送股(gu)(gu)或资本公积转增股(gu)(gu)本提案的(de)，公司应当在股(gu)(gu)东(dong)大会结束后2个(ge)月内(nei)实施具体方案。
第四(si)十四(si)条 公司股东大(da)会决议内(nei)容违(wei)反法(fa)律、行政(zheng)法(fa)规(gui)的无效。
公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)东、实际(ji)控制人不得限制或者(zhe)阻挠中小投资(zi)者(zhe)依法行使投票权(quan)，不得损害公(gong)司和中小投资(zi)者(zhe)的(de)合法权(quan)益。
股东(dong)大(da)会的会议召(zhao)集程序(xu)、表(biao)决方式违(wei)反法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)规或(huo)者公(gong)司章程，或(huo)者决议内容违(wei)反公(gong)司章程的，股东(dong)可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院(yuan)撤销。
第五(wu)章 附 则
第(di)四十(shi)五条 本议(yi)事(shi)规则(ze)所(suo)称公告、通(tong)知(zhi)或股东大(da)会补充通(tong)知(zhi)，是指在符(fu)合中国证监会规定条件的媒(mei)体和(he)证券交易所(suo)网站上(shang)公布有关信息披(pi)露内容。
第四十六条 本规则(ze)所称“以上(shang)”、“内”，含(han)本数；“过”、“低于”、“多于(yu)”，不含(han)本数。
第(di)四十七条 本(ben)规则在(zai)股东大(da)会通过(guo)后生效并施行，由公司(si)董事会负责解释。
安徽鑫铂铝业股份有(you)限公司
二(er)○二四年三月
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